Porpuestas de un sistema de control interno para la prevención de lavado de activos en instituciones del sistema financiero del Ecuador (aplicando la resolución JB-2010-1683)-Sector de bancos privados.
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http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4053
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Araque Montenegro, Freddy Gonzalo | en_ES |
dc.contributor.author | Benalcazar Páez, Paúl David | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-21T21:27:23Z | - |
dc.date.available | 2013-03-21T21:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4053 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de controles que ayudan a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Bancos privados), así como obtener eficiencia, eficacia y trabajo de debida diligencia sobre el origen de las operaciones, información financiera razonable, cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para proteger y prevenir que las entidades financieras se involucren en operaciones de lavado de activos y cumpla con las disposiciones emitidas por el organismo de Control ecuatoriano. Este trabajo recoge información referente a prácticas y políticas para la prevención del lavado de Activos en base a normativa nacional e internacional presentada en 4 Capítulos que se explican más adelante. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA | en_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS | en_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE CAJA | en_ES |
dc.title | Porpuestas de un sistema de control interno para la prevención de lavado de activos en instituciones del sistema financiero del Ecuador (aplicando la resolución JB-2010-1683)-Sector de bancos privados. | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Contabilidad y Auditoría | - |
ups.sede | Sede Quito | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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UPS-QT00050.pdf | Texto completo | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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