Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana
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http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343| Title: | Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana |
| Authors: | Ortiz Acuña, Aurelio Enrique Velasco Franco, Stalin Alexander |
| Advisor: | Del Pozo Villamil, María de Lourdes |
| Abstract: | The investigation sought to understand and review the legislation currently in Ecuador for the prevention of money laundering and the financing of crimes in Ecuadorian banking, analyzing articles corresponding to the Organic Law of Prevention, Detection, and Eradication of the Crime of Money Laundering. Assets and Financing of Crimes; the role and resolutions of the Superintendency of Banks and the Financial and Economic Analysis Unit (UAFE), national and international agreements and other legal regulations, their compliance and their penalization in our country. |
| Translated abstract: | La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; el rol y las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Unidad de Análisis Financiera y Económica (UAFE), convenios nacionales e internacionales y demás reglamentos jurídicos, su cumplimiento y su penalización en nuestro país. El lavado de activos y el financiamiento de delitos representan una amenaza significativa para la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica de Ecuador. |
| Keywords: | SISTEMA FINANCIERO LAVADO DE ACTIVOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GAFI UAFE |
| Issue Date: | 2025 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Grado |
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