Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorDel Pozo Villamil, María de Lourdes-
dc.contributor.authorOrtiz Acuña, Aurelio Enrique-
dc.contributor.authorVelasco Franco, Stalin Alexander-
dc.date.accessioned2025-04-15T16:38:49Z-
dc.date.available2025-04-15T16:38:49Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.urihttp://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343-
dc.descriptionLa investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; el rol y las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Unidad de Análisis Financiera y Económica (UAFE), convenios nacionales e internacionales y demás reglamentos jurídicos, su cumplimiento y su penalización en nuestro país. El lavado de activos y el financiamiento de delitos representan una amenaza significativa para la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica de Ecuador.spa
dc.description.abstractThe investigation sought to understand and review the legislation currently in Ecuador for the prevention of money laundering and the financing of crimes in Ecuadorian banking, analyzing articles corresponding to the Organic Law of Prevention, Detection, and Eradication of the Crime of Money Laundering. Assets and Financing of Crimes; the role and resolutions of the Superintendency of Banks and the Financial and Economic Analysis Unit (UAFE), national and international agreements and other legal regulations, their compliance and their penalization in our country.spa
dc.language.isospaspa
dc.rightsopenAccessspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectSISTEMA FINANCIEROspa
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSspa
dc.subjectSUPERINTENDENCIA DE BANCOSspa
dc.subjectGAFIspa
dc.subjectUAFEspa
dc.titleAplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatorianaspa
dc.typebachelorThesisspa
ups.carreraDerechospa
ups.sedeSede Guayaquilspa
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