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La auditoría forense como técnica que permita detectar el lavado de activos en el sector bancario de Ecuador
Sarmiento Jara, Jorge Esteban (oct-2020) - [Director: Fernández Salvador Domínguez, Jorge Leoncio]
El presente estudio tiene como propósito efectuar un análisis comparativo de las herramientas de la auditoría forense en la detección de lavado de activos frente a las herramientas que usa el sector bancario para tal fin, Esta investigación se basa fundamentalmente en el papel que juega el contador...