La auditoría forense como técnica que permita detectar el lavado de activos en el sector bancario de Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19394| Título : | La auditoría forense como técnica que permita detectar el lavado de activos en el sector bancario de Ecuador |
| Autor : | Sarmiento Jara, Jorge Esteban |
| Director de Tesis: | Fernández Salvador Domínguez, Jorge Leoncio |
| Resumen traducido: | The purpose of this study is to carry out a comparative analysis of the tools of forensic auditing in the detection of money laundering versus the tools used by the banking sector for this purpose. This research is fundamentally based on the role played by the public accountant as a Forensic Auditor, against organized crime. |
| Resumen : | El presente estudio tiene como propósito efectuar un análisis comparativo de las herramientas de la auditoría forense en la detección de lavado de activos frente a las herramientas que usa el sector bancario para tal fin, Esta investigación se basa fundamentalmente en el papel que juega el contador público como Auditor Forense, frente al crimen organizado. |
| Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BANCOS - ECUADOR LAVADO DE DINERO - INVESTIGACIONES CRIMEN ORGANIZADO FRAUDE ORGANIZADO AUDITORÍA FORENSE |
| Fecha de publicación : | oct-2020 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19394 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008858.pdf | Texto completo | 771,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
