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Auditoría de cumplimiento con respecto a la normativa de prevención y erradicación de delito de lavado de activos en la compañía predios y construcciones S.A. Preconsa.
Del Valle Sánchez, Gina Mercedes; Menéndez Minda, Luisa Angélica (2015) - [Director: Abambari Arévalo, Mario]
Evaluación del control interno implementado por la compañía PRECONSA, mediante una Auditoría de cumplimiento, para identificar riesgos potenciales de lavado de activos; emitir recomendaciones con la finalidad de mejorar el sistema de control interno, y salvaguardar las operaciones e imagen de la...