Auditoría de cumplimiento con respecto a la normativa de prevención y erradicación de delito de lavado de activos en la compañía predios y construcciones S.A. Preconsa.
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http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9995| Título : | Auditoría de cumplimiento con respecto a la normativa de prevención y erradicación de delito de lavado de activos en la compañía predios y construcciones S.A. Preconsa. |
| Autor : | Del Valle Sánchez, Gina Mercedes Menéndez Minda, Luisa Angélica |
| Director de Tesis: | Abambari Arévalo, Mario |
| Resumen traducido: | Evaluation of internal control implemented by the company PRECONSA through a fulfillment audit to identify potential risks of money laundering; making recommendations in order to improve the system of internal control and safeguard operations and image of the company. |
| Resumen : | Evaluación del control interno implementado por la compañía PRECONSA, mediante una Auditoría de cumplimiento, para identificar riesgos potenciales de lavado de activos; emitir recomendaciones con la finalidad de mejorar el sistema de control interno, y salvaguardar las operaciones e imagen de la Empresa. |
| Palabras clave : | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LAVADO DE ACTIVOS CONTROL INTERNO CONTABILIDAD |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/9995 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
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