Búsqueda Avanzada

Filtros actuales:
Añadir filtros:

Usa los filtros para afinar la busqueda.

Resultados 1-10 de 10.
  • Anterior
  • 1
  • Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)Director
sep-2006El lavado de activos en Ecuador procedimientos de control interno para su control y prevenciónGalárraga Páez, Mario PatricioGómez Íñiguez, Luis Germán
nov-2017Nivel de vulnerabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito por la aplicación de procedimientos de control, para mitigar el lavado de activos del sector el mercado mayorista, DMQ.Sofía Elizabeth, Caiza ZapataSalazar Villegas, Carlos Aníbal
sep-2019Código orgánico monetario: su incidencia en el rol del auditor frente al delito de lavado de activosMoscoso Clerque, Gabriela AlexandraTamayo Gordón, Jorge Washington
sep-2020La resolución (SCVS-DSC -2018-0041) normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos” y sus efectos en empresas inmobiliarias ubicadas en el norte del distrito metropolitano de Quito.Barragán Sosa, Carlos AndrésTamayo Gordón, Jorge Washington
may-2021Efectos de la aplicación de la resolución No. 011-2014-f (norma para la prevención de lavado de Activos y Financiamiento de delitos incluidos el terrorismo en las entidades financiera de la economía popular y solidaria) las cooperativas del segmento 1 desde el 1 de enero a 31 de diciembre del 2019 del DMQ.Ruiz Diaz, Rita GabrielaHerrera Moreno, Luis Fernando
jun-2021Análisis del lavado de activos y su incidencia en el sistema tributario ecuatoriano.Pasmay Taco, Geovanna VanesaSilva Silva, Hugo José
sep-2021Efectos en la aplicación del art.5 de la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos referente al cumplimiento de las obligaciones mensuales, controlado por la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en el sector de la construcción, en empresas del Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020.Gomez Palomeque, María CarmenTamayo Gordón, Jorge Washington
jul-2022Efectos de la resolución nro. SEPS-IGT-INR-INGINT-2021-0038 (norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario bajo control de la superintendencia de economía popular y solidaria) en las cooperativas del segmento 5 del cantón quito en el período 2020-2021.Criollo Solano, Erika DayanaTamayo Gordon, Jorge Washington
sep-2022Efecto de la Resolución Nro. SCVS-INC-DNCDN-2021-0013 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, referente a las normas de prevención de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y otros delitos en las empresas de construcción, ubicadas en el sector norte del Distrito Metropolitano de QuitoOña Sumanguilla, Katherin GisselaCahuasqui Guzmán, Luis Alberto
2022Efectos de la aplicación de la ley de prevención de lavado de activos en las organizaciones de la sociedad civil del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2018-2020.Untuña Llumiquinga, Josselyn DayanaGómez Iñiguez, Luis German

Otras opciones relacionadas