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Efectos de la Resolución No. SCVS-INCDNCDN-2021-0002 emitida por la Superintendencia de Compañías en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos en las empresas del sector la construcción ubicadas en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, durante el año 2023
Zavala Chango, Erika Liliana (2024) - [Director: Estupiñan Álvarez, Andrés Giovanni]
Mediante el presente trabajo de investigación, se analizará la resolución No. SCVS-INCDNCDN2021-0002, la cual busca crear una cultura de prevención de lavado de activos. Esto es crucial,
ya que el delito de lavado de activos perjudica la economía de las empresas y el sector de la
construcción es...