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Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana
Ortiz Acuña, Aurelio Enrique; Velasco Franco, Stalin Alexander (2025) - [Director: Del Pozo Villamil, María de Lourdes]
La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del...