Buscar por Autor Oña Sumanguilla, Katherin Gissela
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Efecto de la Resolución Nro. SCVS-INC-DNCDN-2021-0013 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, referente a las normas de prevención de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y otros delitos en las empresas de construcción, ubicadas en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito
Oña Sumanguilla, Katherin Gissela (sep-2022) - [Director: Cahuasqui Guzmán, Luis Alberto]
El lavado de activos es una problemática que conmociona en el País, ya que se ha desarrollado durante años atrás a través de los actos de corrupción que ocurren en el ámbito financiero, además es un delito que debe de ser penado por las leyes ecuatorianas.
El propósito de este trabajo es...