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Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
León Gallegos, Tatiana Gabriela; Salamea Quinteros, Jéssica Elizabeth (oct-2009) - [Director: Erazo Garzón, José Felipe]
La elaboración del Manual de Control y Prevención del Lavado de Activos surge en base a la necesidad de evitar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la SBS sean utilizadas como el blanco perfecto para este tipo de operaciones, siendo este una herramienta de gran utilidad que...