Buscar por Autor Gordon Albuja, Diego Geovanny
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“Análisis de los riesgos y las causas de la prevención del lavado de activos en las cooperativas del segmento Nro.1 del Distrito Metropolitano de Quito”
Gordon Albuja, Diego Geovanny (2024) - [Director: Peña Montenegro, Luz Maritza]
El presente estudio se enfoca en la gestión de riesgos de lavado de dinero en
cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Quito, Ecuador, destacando la
importancia de medidas preventivas después de la crisis financiera del 2000. Se han
establecido leyes como la Ley para reprimir el lavado...