Browsing by Author Benalcazar Páez, Paúl David

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
Porpuestas de un sistema de control interno para la prevención de lavado de activos en instituciones del sistema financiero del Ecuador (aplicando la resolución JB-2010-1683)-Sector de bancos privados.
Benalcazar Páez, Paúl David (Jul-2011) - [Director: Araque Montenegro, Freddy Gonzalo]
Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de controles que ayudan a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Bancos privados), así como obtener eficiencia, eficacia y trabajo de debida diligencia sobre el origen de las operaciones, información financiera...