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Efectos de la aplicación de las normas para las instituciones del sistema de seguro privado sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, emitida por la junta de política y regulación monetaria y financiera, en las empresas de seguros en la ciudad de Quito durante el año 2023.
Barrezueta Araujo, Carla Alejandra (2024) - [Director: Araque Montenegro, Freddy Gonzalo]
El artículo aborda el problema del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos en
Ecuador, señala que la dolarización del país, las dificultades en el sistema bancario y el crecimiento del
mercado de drogas han convertido a Ecuador en un centro para estas actividades...