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La resolución (SCVS-DSC -2018-0041) normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos” y sus efectos en empresas inmobiliarias ubicadas en el norte del distrito metropolitano de Quito.
Barragán Sosa, Carlos Andrés (sep-2020) - [Director: Tamayo Gordón, Jorge Washington]
El lavado de activos en nuestro país es considerado un delito que se encuentra penado por la ley, es por esto que se ha visto la necesidad de crear reglamentos y resoluciones que antes de castigar prevengan su cometimiento.
Las empresas privadas tienen antecedentes en este acto es por esto que ha...