Buscar por Autor Barahona Flores, Lesly Lizeth
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Evaluación de la prevención de lavado de activos en base a la resolución No. JPRF-F-2022-049 de la junta de política y regulación financiera en cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Quito en el año 2023
Barahona Flores, Lesly Lizeth (2025) - [Director: Peñaherrera Astudillo, Rommel Fernando]
La evaluación de la prevención de lavado de activos es un proceso crítico que busco disminuir los
riesgos asociados a esta actividad delictiva en el sector financiero. En contexto de la resolución No.
JPRF-F-2022-049 de la Junta de Política y Regulación Financiera, se establece un marco...