La utilización de empresas pantalla para el lavado de activos en el Ecuador. Análisis del caso 17U05-2023-00016

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorApolo Salazar, Alejandra Audelyd-
dc.contributor.authorAlvarez Toapanta, Pablo Andrés-
dc.date.accessioned2025-09-12T15:45:05Z-
dc.date.available2025-09-12T15:45:05Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.urihttp://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31066-
dc.descriptionEl lavado de activos constituye una problemática que afectan la integridad de los sistemas financieros globales, esto combinado con la utilización de entidades societarias a manera de pantalla para facilitar su desarrollo; éstas se caracterizan por carecer de una actividad económica real y tienen la finalidad de ocultar el origen y trazabilidad de las operaciones que se realizan en su nombre con fondos de origen ilícito, además de encubrir al beneficiario final de estos. Por medio del análisis documental normativo, doctrinario e incluso derecho comparado, el presente artículo examina la actividad que se desempeña por parte de las empresas pantalla en todo el proceso de lavado de activos en todas sus etapas, además de su modo de operación dentro del sistema económico y financiero nacional ecuatoriano.spa
dc.description.abstractMoney laundering is constituted as a problem that affects the integrity of global financial systems, this combined with the use of corporate entities as a screen to facilitate its development; these entities are characterized by the lack of real economic activity and have the purpose of hiding the origin and traceability of the operations that are carried out on their behalf with funds of illicit origin, in addition to covering up the final beneficiary of these activity. Throught normative, jurisprudential, doctrinal and even comparative law analysis, it is intended to examine the activity carried out by the screen companies throughout the process of money laundering in all its stages in addition to their mode of operation within the national economic and financial system.spa
dc.language.isospaspa
dc.rightsopenAccessspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectDERECHOspa
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSspa
dc.subjectDELITOS FINANCIEROSspa
dc.subjectEMPRESAS -- CORRUPCIÓNspa
dc.titleLa utilización de empresas pantalla para el lavado de activos en el Ecuador. Análisis del caso 17U05-2023-00016spa
dc.typebachelorThesisspa
ups.carreraDerechospa
ups.sedeSede Quitospa
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