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Fecha de publicación	Título	Autor(es)	Director
sep-2020	La resolución (SCVS-DSC -2018-0041) normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos” y sus efectos en empresas inmobiliarias ubicadas en el norte del distrito metropolitano de Quito.	Barragán Sosa, Carlos Andrés	Tamayo Gordón, Jorge Washington
may-2021	Efectos de la aplicación de la resolución No. 011-2014-f (norma para la prevención de lavado de Activos y Financiamiento de delitos incluidos el terrorismo en las entidades financiera de la economía popular y solidaria) las cooperativas del segmento 1 desde el 1 de enero a 31 de diciembre del 2019 del DMQ.	Ruiz Diaz, Rita Gabriela	Herrera Moreno, Luis Fernando
sep-2021	Efectos en la aplicación del art.5 de la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos referente al cumplimiento de las obligaciones mensuales, controlado por la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en el sector de la construcción, en empresas del Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020.	Gomez Palomeque, María Carmen	Tamayo Gordón, Jorge Washington
jul-2022	Efectos de la resolución nro. SEPS-IGT-INR-INGINT-2021-0038 (norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario bajo control de la superintendencia de economía popular y solidaria) en las cooperativas del segmento 5 del cantón quito en el período 2020-2021.	Criollo Solano, Erika Dayana	Tamayo Gordon, Jorge Washington
sep-2022	Efecto de la Resolución Nro. SCVS-INC-DNCDN-2021-0013 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, referente a las normas de prevención de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y otros delitos en las empresas de construcción, ubicadas en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito	Oña Sumanguilla, Katherin Gissela	Cahuasqui Guzmán, Luis Alberto