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Sep-2020
La resolución (SCVS-DSC -2018-0041) normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos” y sus efectos en empresas inmobiliarias ubicadas en el norte del distrito metropolitano de Quito.
Barragán Sosa, Carlos Andrés
Tamayo Gordón, Jorge Washington
Jun-2021
Análisis del lavado de activos y su incidencia en el sistema tributario ecuatoriano.
Pasmay Taco, Geovanna Vanesa
Silva Silva, Hugo José
May-2021
Efectos de la aplicación de la resolución No. 011-2014-f (norma para la prevención de lavado de Activos y Financiamiento de delitos incluidos el terrorismo en las entidades financiera de la economía popular y solidaria) las cooperativas del segmento 1 desde el 1 de enero a 31 de diciembre del 2019 del DMQ.
Ruiz Diaz, Rita Gabriela
Herrera Moreno, Luis Fernando
Sep-2021
Efectos en la aplicación del art.5 de la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos referente al cumplimiento de las obligaciones mensuales, controlado por la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en el sector de la construcción, en empresas del Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020.
Gomez Palomeque, María Carmen
Tamayo Gordón, Jorge Washington
Sep-2022
Efecto de la Resolución Nro. SCVS-INC-DNCDN-2021-0013 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, referente a las normas de prevención de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo y otros delitos en las empresas de construcción, ubicadas en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito
Oña Sumanguilla, Katherin Gissela
Cahuasqui Guzmán, Luis Alberto
Jul-2022
Efectos de la resolución nro. SEPS-IGT-INR-INGINT-2021-0038 (norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario bajo control de la superintendencia de economía popular y solidaria) en las cooperativas del segmento 5 del cantón quito en el período 2020-2021.
Criollo Solano, Erika Dayana
Tamayo Gordon, Jorge Washington
2022
Efectos de la aplicación de la ley de prevención de lavado de activos en las organizaciones de la sociedad civil del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2018-2020.
Untuña Llumiquinga, Josselyn Dayana
Gómez Iñiguez, Luis German
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1
Barragán Sosa, Carlos Andrés
1
Criollo Solano, Erika Dayana
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Gomez Palomeque, María Carmen
1
Oña Sumanguilla, Katherin Gissela
1
Pasmay Taco, Geovanna Vanesa
1
Ruiz Diaz, Rita Gabriela
1
Untuña Llumiquinga, Josselyn Dayana
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CORRUPCIÓN
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CRÉDITO
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DELITO
1
ECONOMÍA
1
ERRADICACIÓN
1
FINANCIAMIENTO
1
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
1
INMOBILIARIA
1
NORMAS DE CONTROL
1
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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2021
3
2022
1
2020
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Contabilidad y Auditoría
2
Maestría en Contabilidad y Auditoría