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Código orgánico monetario: su incidencia en el rol del auditor frente al delito de lavado de activos
Moscoso Clerque, Gabriela Alexandra (sep-2019) - [Director: Tamayo Gordón, Jorge Washington]
El lavado de activos en el Ecuador, tipificado como un delito en el “Código Orgánico Integral Penal, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014” (Penal, 2014), es un acto recurrente y progresivo, cuyas aristas son difíciles de determinar y posiblemente...