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El lavado de activos en Ecuador procedimientos de control interno para su control y prevención
Galárraga Páez, Mario Patricio (sep-2006) - [Director: Gómez Íñiguez, Luis Germán]
Desde la antigüedad los criminales han tenido que ocultar los rastros de su actividad. Las grandes mafias que existieron en épocas pasadas buscaban medios para poder ocultar sus ganancias ilícitas obtenidas ya sea por contrabando, extorsión, etc., en ...