Efectos de la aplicación de la ley de prevención de lavado de activos en las organizaciones de la sociedad civil del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2018-2020.

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorGómez Iñiguez, Luis German-
dc.contributor.authorUntuña Llumiquinga, Josselyn Dayana-
dc.date.accessioned2022-12-16T15:04:44Z-
dc.date.available2022-12-16T15:04:44Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23971-
dc.descriptionLa presente investigación se enfoca en analizar la normativa que se relaciona con las organizaciones de la Sociedad Civil para que estas organizaciones puedan cumplir y ejercer sus funciones dentro del país. Las organizaciones de la Sociedad Civil es un sector donde los principales actores son un grupo de ciudadanos que se han organizado en torno a objetivos comunes, los cuales buscan el beneficio colectivo y trabajan sin fines de lucro, muchas de estas organizaciones son pequeñas y no tienen los recursos necesarios es por ello que al poco tiempo de su creación se ven obligadas al cierre de sus funciones, en esta parte se analizará su clasificación y distribución de las organizaciones de la Sociedad Civil en el Distrito Metropolitano de Quito. La presente investigación tendrá un enfoque económico y social debido a los diversos cambios que han surgido en los últimos años, se podrá analizar los efectos de la Ley de Lavado de activos y financiamiento de delitos en las organizaciones de la Sociedad Civil, también este tipo de organizaciones están reguladas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para el tema de lavado de activos, ya que estas organizaciones reciben dinero por medio de donaciones en su mayoría o por los aportes de sus socios. Al final se analizará si estas organizaciones de la Sociedad Civil cumplen con la Ley de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y cuáles son las recomendaciones para que tengan un mejor funcionamiento y ayuden a combatir el lavado de activos dentro del Distrito Metropolitano de Quito.spa
dc.description.abstractThis research focuses on analyzing the relate to CSO’s so that these organizations can fulfil and exercise their functions within the country. Civil Society Organizations is a sector where the main actors are a group of citizens who have organized themselves around common objectives, which seek collective benefit and work non-profit, many of these organizations are small and do not have the necessary resources, which is why, shortly after their creation, they are forced to close their offices, in this part will be analyzed its classification and distribution of civil society organizations in the Metropolitan District of Quito. This research will have an economic and social spproach due to the various changes that have emerged in recent years, it Will be posible to analyses the effects of the law on money laundering and crime financing in Civil Society Organizations, also these types of organizations are regulated by the Financial and Economic Analysis Unit (UAFE) for the issue of money laundering since these organizations receive money through donations mostly or contributions from their members. At the end, it Will be analyzed whether these Civil Society Organizations comply with the law on the prevention of money laundering and crime financing and what are the recommendations for better functioning and help combat money laundering within the District Metropolitan of Quito.spa
dc.language.isospaspa
dc.rightsopenAccessspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectCONTABILIDAD Y AUDITORÍAspa
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSspa
dc.subjectSOCIEDAD CIVILspa
dc.subjectFINANCIAMIENTOspa
dc.titleEfectos de la aplicación de la ley de prevención de lavado de activos en las organizaciones de la sociedad civil del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2018-2020.spa
dc.typemasterThesisspa
ups.carreraMaestría en Contabilidad y Auditoríaspa
ups.sedeSede Quitospa
Pertenece a las colecciones: Posgrado

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