El lavado de activos en Ecuador procedimientos de control interno para su control y prevención

Abstract

Desde la antigüedad los criminales han tenido que ocultar los rastros de su actividad. Las grandes mafias que existieron en épocas pasadas buscaban medios para poder ocultar sus ganancias ilícitas obtenidas ya sea por contrabando, extorsión, etc., en negocios que aparentemente eran legales. Es por este motivo que por el año de 1960 en la reunión anual de la International Police (INTERPOL) se propuso investigar y perseguir este tipo de actos ilícitos, por medio de “rastrear el dinero” para resolver lo innumerables crímenes que se cometían por las mafias. Este postulado de “rastrear el dinero” surgió dentro del famoso libro “All the President´s Men” el cual relataba el famoso escándalo de Watergate, es así que autoridades policiales, judiciales y administrativas de todo el mundo comenzaron a realizar las investigaciones por medio de este postulado, en especial aquellas que estaban inmersas en hacer cumplir las diferentes leyes y normas vigentes en cada país.