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Estudio de factibilidad para la empresa Líderes APLA sobre la creación de un software que permita prevenir el lavado de dinero en las compañías ecuatorianas
Salinas Cueva, Jissela Sofía (2020) - [Director: Verdugo Romero, Walter Enrique]
El lavado de activos es un delito que cometen las personas al realizar actividades ilícitas y tratar que esos recursos ingresen al sistema financiero como si se fuesen legales.
Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
León Gallegos, Tatiana Gabriela; Salamea Quinteros, Jéssica Elizabeth (oct-2009) - [Director: Erazo Garzón, José Felipe]
La elaboración del Manual de Control y Prevención del Lavado de Activos surge en base a la necesidad de evitar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la SBS sean utilizadas como el blanco perfecto para este tipo de operaciones, siendo este una herramienta de gran utilidad que...
Propuesta de un diseño de gestión y administración de riesgos para la prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos basados en la norma ISO 31000-2018 aplicable al segmento 3 de las cooperativas de ahorro y crédito
Quinde Uyaguari, Karina Elizabeth (2023) - [Director: Montero Piedra, Diego Hernán]
Es primordial que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3, gestionen y elaboran una metodología basada en riesgos, apoyados con la norma ISO 31000 que coadyuvará a administrar, gestionar y mitigar el riesgo de lavado de activos institucional como del sector financiero popular y...